Papeles de Panamá,
filtraciones que impactaron al mundo
Quito.... Dic (Andes).- Los círculos políticos, económicos y hasta deportivos fueron sacudidos este año por la filtración de información que permitió develar millonarias evasiones fiscales, lavado de dinero, apertura de cuentas en paraísos fiscales con fondos oscuros lo que desencadenó en destituciones, apertura de procesos penales, investigaciones, entre otros.
Los denominados ‘Papeles de Panamá’ es una investigación que se hizo pública a inicios de abril gracias a la filtración informativa de documentos confidenciales de la firma panameña de abogados 'Mossak Fonseca' mediante una fuente al periódico alemán Süddeutsche Zeitung.
El rotativo compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.
La información reveló que el bufete de abogados era contratado por los implicados para fundar y establecer compañías en un paraíso fiscal de forma que se oculte la identidad de los propietarios.
El analista internacional Ricardo Cobo explicó a Andes que la presencia de paraísos fiscales permite atisbar el volumen de capitales que se mueven en estas zonas “semioscuras” del circuito financiero internacional.
“Podemos percibir que en paraísos fiscales hay navegando dinero proveniente de la corrupción, del lavado, el narcotráfico, el tráfico de armas. Convergen una serie de capitales que se lavan a través de estos espacios”, subrayó.
En total actores de 76 países a escala mundial resultaron con implicaciones en los 'Papeles de Panamá' y Ecuador no estuvo exento.
Al menos 1.852 empresas offshore vinculadas a Ecuador, 928 directivos, 325 intermediarios y 617 direcciones constan en la base de datos de empresas creadas en paraísos fiscales y que fue puesta a disposición de la opinión pública por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ).
Esta información llevó tanto a la Asamblea Nacional, al Ejecutivo y la Fiscalía a iniciar acciones para investigar a las firmas y las personas naturales que figuran en los ‘Pales de Panamá´ y en este marco, el Servicio de Rentas Internas (SRI) identificó a 589 empresas offshore que tienen alguna vinculación con el estudio jurídico panameño Mossack Fonseca, mencionado por el ICIJ y que han sido creadas para clientes ecuatorianos.
La investigación y control del SRI determinó a 1.300 sociedades y personas naturales involucradas. Además existen 40 grupos económicos, entre los cuales constan más de 300 firmas que fueron compradas por 67 estudios jurídicos y asesores tributarios nacionales.
Tras las escandalosas revelaciones, el presidente de Ecuador, Rafael Correa propuso un 'pacto ético' para rechazar a todos los candidatos para elecciones generales que tengan empresas en paraísos fiscales e impulsó una consulta popular sobre el tema, la cual será realizada el mismo día de las elecciones de febrero de 2017 en las que se elegirá a las principales autoridades del país andino.
El caso de corrupción más grande de Ecuador
Las investigaciones realizadas por las autoridades ecuatorianas permitieron revelar el caso de corrupción más grande de la historia del país ocurrido en la empresa estatal Petroecuador.
De acuerdo con documentos difundidos por el asambleísta del oficialismo Fausto Cayambe (+), el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo tendría vínculos con empresas ‘offshore’ en Panamá. Su patrimonio personal se habría incrementado de 19 000 a 670 000 dólares, entre el 2012 y finales del 2015.
De acuerdo con el listado de proyectos publicados en el enlace de transparencia de Petroecuador, Bravo aparece como gestor de al menos cinco proyectos desde el 2008, todos ellos relacionados con inspecciones y obras de rehabilitación de las unidades FCC, de fraccionamiento, Gascón y Merox de la Refinería de Esmeraldas, dos de ellos firmados con la empresa coreana SK Engineering. Estos trabajos tienen períodos de ejecución, incluso hasta enero del 2017, y suman montos por 1 058,4 millones de dólares.
Bravo fue sentenciado ya por enriquecimiento ilícito y tiene abiertos otros procesos en su contra. Pero esto sería apenas la punta del ovillo, pues luego de las investigaciones se llegó a detectar vinculaciones del exministro de Hidrocarburos, Carlos P.Y. quien actualmente tiene orden de prisión en su contra.
Hasta el momento han sido procesadas 18 personas, la mayoría de las cuales se encuentran prófugas de la justicia.
Por Pablo Cisneros